Об этом сайту "24" сообщили волонтеры из общественной организации "Оберег".
"Пологовский маслоэкстракционный завод", согласно официальным документам, принадлежит швейцарской компании Von Sass AG". Эта компания, в свою очередь, принадлежит гражданке Великобритании Светлане Новиковой.
Новикова является дочерью депутата областной думы от партии "Справедливая Россия" – Леонида Новикова. Именно он и является фактическим основателем и конечным бенефициаром фирмы "Von Sass AG". Партия "Справедливая Россия" открыто поддерживает боевиков "Л/ДНР", аннексию Крыма и в целом все действия Путина. Сам Новиков, при этом в 2014-м открыто поддержал захват полуострова и начал активные действия по установлению незаконной власти в Крыму.
Новиков организовал сложную систему уклонения от налогов продукции, экспортируемой заводом. Через ряд временных прокладок и обычных ям, российский предприниматель отмывает сотни миллионов гривен и переводит в конечном итоге на свою швейцарскую фирму, которая обеспечивает беззаботную жизнь его дочери в Англии,
– отметили волонтеры.
На уточняющий вопрос относительно деталей схем, в ГО "Оберег" отметили, что речь идет о контрактах на поставку, которые оформляются с использованием фиктивных субъектов хозяйствования. Экспортер получает "грязные" деньги от импортера-нерезидента (обычно он находится в офшорной зоне). Затем экспортер отправляет эти средства аффилированному посреднику или поставщику якобы за поставленный товар. Потом один из посредников/поставщиков исчезает (банкротство, фиктивный директор и т. п) не переводя в бюджет НДС, полученный от экспортера.
Напомним, ранее волонтеры озвучили опасения, что Украина может потерять предприятие "Мотор Сич", которое всегда входило в сферу интересов России.